Aðalfundarboð

Kæri hluthafi

Aðalfundur Melrakkaseturs Íslands ehf. verður haldinn fimmtudaginn

4. september 2014 klukkan 20:00  í húsnæði félagsins í Eyrardal, Súðavík.

Dagskrá fundarins verður í samræmi við 11. gr. samþykkta félagsins:

1. Setning aðalfundarins
2. Kosning fundarstjóra og ritara
3. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár
4. Lagður fram ársreikningur félagsins fyrir árið 2013 til umræðu og afgreiðslu
5. Meðferð hagnaðar eða taps félagsins á reikningsárinu. (Óheimilt er að ákveða arð til eigenda félagsins).
6. Kosning fimm manna stjórnar
7. Kosning eins varamanns í stjórn
8. Kosning löggilts endurskoðanda
9. Tekin ákvörðun um þóknun stjórnarmanna, varamanna og endurskoðanda
10. Önnur mál sem löglega eru upp borin

Stjórnin leggur fram breytingatillögur á samþykktum félagsins og verða þær teknar til umræðu og atkvæða á aðalfundinum. Tillögurnar er hægt að nálgast á Melrakkasetrinu, með tölvupósti á melrakki@melrakki.is eða í síma 456 4922.

Í 21. grein samþykkta félagsins segir:

Samþykktum þessum má breyta á lögmætum aðalfundi eða aukafundi með 2/3 hlutum greiddra atkvæða svo og með samþykki hluthafa sem ráða yfir a.m.k. 2/3 hlutum af því hlutafé í félaginu sem farið er með atkvæði fyrir á fundinum, enda sé annað atkvæðamagn ekki áskilið í samþykktum eða landslögum, sbr. 68. gr ehfl.  Tillögur til breytinga á samþykktum þessum skulu vera skriflegar og berast stjórn félagsins eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalfund, og skal þeirra getið í fundarboði.

                                                                                               Súðavík  6. ágúst 2014

                                                                                               Stjórn Melrakkaseturs Íslands ehf.